Internacional

Cierran 52 cuentas bancarias de venezolanos en EE.UU. (estarían ligadas a funcionarios y testaferros)

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El semanario Quinto Día reveló que autoridades estadounidenses cerraron 52 cuentas bancarias de venezolanos en entidades como Wells Fargo, East y City, esto debido a que sus titulares no lograron convencer sobre el origen de los fondos, generando sospechas sobre su implicación con el lavado de dinero.

“En Miami el 50 por ciento de transacciones inmobiliarias de compradores o constructores de inmuebles, enfrentan investigaciones. En Houston, Texas, hay varios procesos abiertos y otros por abrirse. Otros investigados están en las llamadas Islas del Caribe“, indica el artículo.

El texto también apunta a que entre los sospechosos hay exfuncionarios, o familiares de los funcionarios, así como particulares que aparecen como testaferros.

Con información de Quinto Día

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